反洗錢考試單項選擇題每日一練(2020.07.24)

來源：考試資料網

1 營業(yè)機構經辦員應通過（）對客戶提供的身份證件進行核查。

2 巴塞爾委員會的《關于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》提出最主要的反洗錢措施就是什么？（）

3 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

4 金融機構接收境外匯入款時，如境外匯款人住所不明確，可登記（）。

5 中國工商銀行總行的報告代碼為010011101026226，其2008年度的內部控制制度正常報表應命名為（）。