單項選擇題除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應(yīng)當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當識別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、委托人、當事人、受益人
B、委托人、受益人、當事人
C、當事人、受益人、被委托人
D、當事人、委托人、受益人


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2.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。

A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

3.單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）

A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞

4.單項選擇題反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)
B、中國人民銀行各分支機構(gòu)
C、中國人民銀行地市以上分支機構(gòu)
D、公安機關(guān)