反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)
來源：考試資料網1.問答題金融機構應當保存的交易記錄包括什么？
參考答案：
關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
5.問答題上述交易情況是否符合可疑交易標準？
9.判斷題亞太反洗錢集團成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與FIU相關的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國FIU的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網絡的完善奠定基礎。
