反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)終結(jié)性考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.02.17)

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1 亞太反洗錢(qián)組織成立于（）年。

2 銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

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3 根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，以下哪一項(xiàng)不是金融詐騙的違法行為（）

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4 某銀行的工作人員在與另一銀行的工作人員接觸時(shí)，遵守職業(yè)操守規(guī)定的正確做法是（）。

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5 金融機(jī)構(gòu)案件報(bào)送的標(biāo)準(zhǔn)和類(lèi)型是經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或司法機(jī)關(guān)立案的各類(lèi)案件，但不包括（）。

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