反洗錢考試反洗錢終結(jié)性考試判斷題每日一練(2020.03.17)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題洗錢犯罪侵害的客體是我國金融管理秩序。

2.判斷題貸款公司和小額貸款公司都是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的適用對象。

3.判斷題證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)只需在開戶、變更信息存取款支取、銷戶環(huán)節(jié)進(jìn)行客戶身份識別。

4.判斷題“東伊運(yùn)”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動”的簡稱。

5.判斷題在配合對某可疑交易主體開展調(diào)查過程中，證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向可疑主體直接核實(shí)發(fā)生可疑交易活動的原因。

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