反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)多項選擇題每日一練(2020.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《中國保監(jiān)會關(guān)于強(qiáng)化保險監(jiān)管打擊違法違規(guī)行為整治市場亂象的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕40號）明確要求著力整治八個方面的問題，以下選項屬于其范疇的是（）。

2 公司應(yīng)當(dāng)考慮業(yè)務(wù)方式所固有的洗錢風(fēng)險并關(guān)注客戶的異常交易行為，結(jié)合當(dāng)前市場的具體運(yùn)行狀況，綜合分析業(yè)務(wù)風(fēng)險。業(yè)務(wù)風(fēng)險子項包括（）。

3 有下列違反財經(jīng)紀(jì)律和金融法規(guī)行為，對直接責(zé)任人給予撤職或開除處分（）

4 《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》中恐怖融資是指：（）

5 非面對面金融業(yè)務(wù)包括（）。