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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.07)
來源：考試資料網
1.判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
參考答案：
錯
2.判斷題
保監(jiān)部門在審批新成立的ABC保險公司時，應征求當地中國人民銀行對ABC反洗錢內控方案的意見。
參考答案：
錯
3.判斷題
可疑填報人員對已經上報的可疑事件在審核員已處理后也能撤回。
參考答案：
錯
4.判斷題
對風險較高的非自然人客戶，義務機構應當采取更嚴格的標準判定其受益所有人。
參考答案：
對
5.判斷題
金融機構違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員，情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
參考答案：
錯
