反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融行動特別工作組（FATF）《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進行雇員培訓(xùn)計劃；和（3)（）。

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2 金融機構(gòu)有以下（）行為，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款。

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3 “洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是（）

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4 人民銀行進行反洗錢行政調(diào)查時，被調(diào)查的金融機構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（）

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5 目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

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6.判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應(yīng)當(dāng)確認其與被保險人之間的關(guān)系。

參考答案：對

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