反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列可疑客戶的電子銀行交易數(shù)據(jù)，應重點關注的是：（）。

2 《中國人民銀行關于加強金融從業(yè)人員反洗錢履職管理及相關反洗錢內(nèi)控建設的通知》（銀發(fā)（2012）178號）對以下哪些方面進行了規(guī)定（）

3 中國人民銀行及其分支機構(gòu)檢查單位應制作《現(xiàn)場檢查通知書》一式兩份，一份于進場（）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。對需要立即進場現(xiàn)場檢查的，可在進場時出示《現(xiàn)場檢查通知書》。

4 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

5.問答題中國反洗錢工作總體目標是什么？

參考答案：《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和...

6 各機構(gòu)均應指定反洗錢崗專人負責反洗錢協(xié)查工作，確保反洗錢（）持續(xù)、有效開展。

7 當收款人接收的境外匯入款金額達到外幣等值（）以上時，應通過合理途徑核實收款人身份，并根據(jù)風險情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

8 《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，選擇具備保密條件的會議場所，并根據(jù)工作需要（）參加會議人員的范圍。

9 總行信息技術部門根據(jù)總行（）的要求，及時辦理查詢事項和反饋信息。

10.判斷題客戶洗錢風險分類的等級以及分類標準可以一成不變。